证券代码：002847         证券简称：盐津铺子         公告编号：2023-023

               盐津铺子食品股份有限公司

(资料图)

           第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投

票方式进行表决。

方式表决 4 人，无委托出席情况）。

会。

和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

     会议决议：经审核，董事会认为公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《2023 年第一季度报告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第

三届董事会第二十三次会议相关审议事项的独立意见》。

  三、备查文件（以下无正文）

  特此公告。

                             盐津铺子食品股份有限公司

                                  董 事 会

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