南宁警方侦破广西首例场外配资案涉案
流水金额高达128亿元，获公安部批准发起“集群战役”
南宁云—南宁晚报讯（记者 林显威 通讯员 黄珉）昨日，记者从南宁市公安局南湖分局获悉，近期南宁警方破获一起场外配资案（金融案件），抓获以刘某为首的犯罪团伙13人，涉案流水金额高达128亿元。这是广西侦破首例场外配资案。由于刘某等人幕后上家分布全国多地，案件已获公安部批准发起“集群战役”，联动多地公安机关集中收网打击。
(资料图)
嫌疑人指认涉案物品 （警方供图）
2022年初，南宁警方接到群众报案，怀疑陷入了金融诈骗。接到警情后，南湖分局当即组织民警展开调查。原是报警人听信他人说辞接受了没有取得国家相关资质的机构的融资融券服务，遭受了损失。经查，警方还发现了以刘某为首的场外配资团伙。该团伙在不具备经营证券业务资质的情况下，发展他人提供配额资金及真实账户使用权，以管理费和服务费等名义收取客户配资利息和交易手续费。2022年12月，警方将刘某等13名涉案人员抓获。南宁市公安局南湖分局经侦大队民警梁颖婕介绍，该团伙扰乱了国家正常金融秩序，已经查证的涉案流水金额高达128亿元，并查获一批电脑、银行卡、账本等涉案物品。目前，案件在进一步侦办中。
梁颖婕表示，警方对该案进一步调查后发现，刘某等人仅是这起非法金融案的其中一环。该案的幕后上家在全国各地以同样的方式非法敛财，涉及广东、上海、四川、浙江等16个省（区、市）。目前，这起案件已获公安部批准发起“集群战役”，正在进一步侦办当中。
■知多点
什么是场外配资？场外配资有什么危害？
根据国家的法律以及金融机构相关管理规定，具有资质的公司或机构，比如银行、证券公司等，可以为参与股票交易的股民提供融资融券服务。没有资质，没有国家许可的个人、公司以及机构为证券交易提供配资服务，被称为场外配资。
第一，场外配资直接违反了现行证券法律法规，与投资者签订的任何委托代理协议都不受法律保护；场外配资平台一旦发生“卷款跑路”“强制交易”“虚盘交易”等违约情况，投资者的权益很难保障。
第二，场外配资具有高风险特征，相关主体如不能尽到“投资者适当性”的审查义务，就会造成大量中小投资者承担远超出其承受能力的风险，本质上是对中小投资者合法权益的侵害。
第三，多名投资者共享一个场外配资平台账户的情况下，只要有一名激进投资者爆仓产生巨额亏损、无法偿还，就可能导致场外配资平台因整体亏损而全面“穿仓”“暴雷”。
第四，场外配资破坏法律法规所保护的金融管理秩序，造成巨额社会资金违规流入股市，或跨市场无序流动，最终抬高实体经济融资成本，妨害资本市场服务实体经济特别是供给侧结构性改革功能的有效发挥。
编辑：韦玮
责任编辑：覃凤妮
值班编审：汤洁葵
（作者：林显威 黄珉)
